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湖南电广传媒股份有限公司公告(系列)

时间:2017-12-18 04:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-23 湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-23

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2017年7月7日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出,会议于2017年7月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票4票,实收表决票4票,关联董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议并通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。

公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心(以下简称“产业中心”)发来的《关于提请召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》(以下简称“《提请通知》”)。根据《提请通知》,产业中心提请公司董事会依照《公司章程》的规定召开电广传媒2017年第二次临时股东大会,审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。

产业中心作为公司控股股东,直接持有公司股票236,141,980 股,占公司全部已发行股份的 16.66%,公司董事会经过审议,认为该提议符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,产业中心有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出提案。因此,公司董事会决议于 2017 年 7 月 31日下午14:40以现场会议和网络投票相结合的方式在长沙圣爵菲斯酒店召开 2017 年第二次临时股东大会,审议《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》,详见《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事对本议案回避表决。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2017-24

湖南电广传媒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2017年7月7日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于2017年7月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票3票,实收表决票3票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺义务的提案的监事会意见》

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等规定,公司监事会经认真了解和核查,对公司2017年第二次临时股东大会拟审议的《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》发表监事会意见如下:

经财政部和湖南省人民政府批准,湖南广播电视产业中心(以下简称“产业中心”)所持有的湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”或“公司”) 236,141,980股股份(占公司总股本的16.66%)将被无偿划转到湖南广电网络控股集团有限公司(以下简称“此次股份无偿划转”)。此次股份无偿划转完成后,产业中心将不再是电广传媒的控股股东,湖南广播电视台将不再是电广传媒的实际控制人,因此,湖南广播电视台关于避免同业竞争的承诺将不再具备继续履行的基础。本次豁免承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,程序合法合规。因此,我们同意豁免湖南广播电视台关于避免同业竞争所作出的相关承诺。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2017年7月14日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2017-25

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(责任编辑:admin)
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