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湖南电广传媒股份有限公司第五届监事会第四次

时间:2018-01-08 15:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2017-10湖南电广传媒股份有限公司第五届监事

  证券代码:000917        股票简称:电广传媒         公告编号:2017-10

  湖南电广传媒股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘沙白先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

  一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过了《公司2016年度报告及其摘要》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》;

  公司2016年度利润分配预案为:以2016年末总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),拟派发现金股利总额为42,526,690.14元,现金分红比例为公司2016年度实现可供股东分配利润的12.77%。剩余未分配利润结转下一年度。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

  在审议本议案时,监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》发表意见如下:

  公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控制作用。

  经审阅公司2016年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》;

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

  公司本次拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所募集资金管理相关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司将“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司监事会

  2017年4月20日

(责任编辑:admin)
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