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美邦服饰2015年度董事会工作报告

时间:2017-12-21 18:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告一 概述2015年公司积极应对终端消费升级与市场环境变化 以

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年度董事会工作报告

  一、概述

  2015年公司积极应对终端消费升级与市场环境变化,以供给侧改革为指引,深入思考并践行产品与服务的优化与创新。

  一方面,对自有品牌业务进行模式、策略与组织的端到端深度调整,重塑品牌核心竞争力;另一方面,积极推动互联网业务

  的布局优化并探索新的创新方向。Meters/bonwe品牌回归聚焦18~25岁这一年轻目标消费群,围绕其不同生活态度打造精准且差异化的产品及品牌体验,藉此提升Meters/bonwe品牌的产品及品牌力,并推动渠道持续转型升级,有效实现直营销售收入同比增长7%。ME&CITY品牌凭借精准聚焦以及基于设计与品质的高性价比,成为公司快速增长的新亮点,有效实现销售收入同比增长26%。Moomoo与米喜迪两大童装品牌业务进一步明确了互补的差异化定位,并通过端到端垂直化管理体系的建设,为2016的加速发展奠定了坚实基础。互联网业务方面,整体发展已步入良性轨道,邦购、全网、有范通过精准定位形成有效发力点,实现销售收入同比增长123%。与此同时,公司转型仍面临诸多挑战。围绕各品牌定位的一致性完整品牌体验仍未在终端得到有效的落实。在直营转型快速推进的同时,加盟渠道业绩提升仍相对滞后。公司对产品、渠道、零售体验等核心能力的投入价值尚未充分在市场端得到体现。受此影响,公司主营业务收入仍较去年下降4.99%,年度净利润出现亏损。截至报告期末,公司总资产为69.55亿元,总负债为38.51亿元,所有者权益为31.04亿元,资产负债率为55%。

  二、主营业务分析

  1、概述

  参见上述“概述”相关内容。

  2、收入与成本

  (1)营业收入构成

  单位:元

  2015年 2014年同比增减

  金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

  营业收入合计 6,294,783,764.00 100% 6,620,767,477.00 100% -4.92%分行业

  批发零售业 6,232,032,211.00 99.00% 6,559,617,235.00 99.08% -4.99%

  2015年度董事会工作报告

  其他行业 62,751,553.00 1.00% 61,150,242.00 0.92% 2.62%分产品

  男装 3,806,600,459.00 60.47% 4,000,032,627.00 60.42% -4.84%

  女装 2,153,559,033.00 34.21% 2,329,995,899.00 35.19% -7.57%

  其他产品 271,872,719.00 4.32% 229,588,709.00 3.47% 18.42%

  其他业务 62,751,553.00 1.00% 61,150,242.00 0.92% 2.62%分地区

  东区 6,480,824,416.00 102.96% 6,618,979,503.00 99.97% -2.09%

  西区 722,983,442.00 11.49% 727,054,021.00 10.98% -0.56%

  南区 1,049,414,875.00 16.67% 1,042,850,904.00 15.75% 0.63%

  北区 1,034,553,106.00 16.44% 1,066,974,619.00 16.12% -3.04%

  抵消 -2,992,992,075.00 -47.55% -2,835,091,570.00 -42.82% 5.57%

  (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业

  批发零售业 6,232,032,211.00 3,477,996,484.00 44.19% -4.99% -3.06% -1.12%分产品

  男装 3,806,600,459.00 2,083,288,633.00 45.27% -4.84% -3.96% -0.50%

  女装 2,153,559,033.00 1,227,622,624.00 43.00% -7.57% -4.58% -1.79%

  其他产品 271,872,719.00 167,085,227.00 38.54% 18.42% 26.65% -3.99%分地区

  东区 6,384,583,733.00 4,953,966,503.00 22.41% -1.30% 4.41% -4.24%

  西区 694,433,183.00 336,215,581.00 51.58% -0.99% -19.79% 11.34%

  南区 1,039,114,008.00 489,221,545.00 52.92% 0.74% -11.92% 6.77%

  北区 1,032,654,353.00 503,185,081.00 51.27% -3.21% -12.59% 5.23%抵消

  -2,918,753,066.0

  0

  -2,804,592,226.0

  0

  3.91% 7.76% 3.59% 3.86%

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

  2015年度董事会工作报告

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减服装批发零售

  销售量 件 71,379,819 71,582,686 -0.28%

  生产量 件 77,565,158 74,044,648 4.75%

  库存量 件 37,610,056 31,424,717 19.68%

  相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  (5)营业成本构成行业和产品分类

  单位:元

  行业分类 项目

  2015年 2014年同比增减

  金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

  批发零售业 服饰 3,477,996,484.00 100.00% 3,587,654,782.00 100.00% -3.06%

  单位:元

  产品分类 项目

  2015年 2014年同比增减

  金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

  男装 服饰 2,083,288,633.00 59.90% 2,169,210,702.00 60.46% -3.96%

  女装 服饰 1,227,622,624.00 35.30% 1,286,512,290.00 35.86% -4.58%

  其他产品 服饰 167,085,227.00 4.80% 131,931,790.00 3.68% 26.65%说明无

  (6)报告期内合并范围是否发生变动

  √ 是 □ 否报告期内,公司设立如下全资子公司:上海潮范电子商务有限公司、上海美潮国际贸易有限公司、有范网络科技有限公司。

  以上公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

  报告期内,公司注销子公司“岳阳美特斯邦威服饰有限公司”,该公司自注销后不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。

  除以上事项之外,合并财务报表范围与上年度一致。

  2015年度董事会工作报告

  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

  前五名客户合计销售金额(元) 180,455,768.00

  前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.90%

  公司前 5大客户资料

  序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

  1 第一名 47,363,566.00 0.76%

  2 第二名 36,589,999.00 0.59%

  3 第三名 35,216,633.00 0.57%

  4 第四名 31,451,822.00 0.50%

  5 第五名 29,833,748.00 0.48%

  合计 -- 180,455,768.00 2.90%主要客户其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

  前五名供应商合计采购金额(元) 732,057,039.00

  前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.75%

  公司前 5名供应商资料

  序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

  1 第一名 250,769,419.00 5.74%

  2 第二名 156,352,372.00 3.58%

  3 第三名 117,706,251.00 2.69%

  4 第四名 112,951,981.00 2.58%

  5 第五名 94,277,016.00 2.16%

  合计 -- 732,057,039.00 16.75%主要供应商其他情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、费用

  单位:元

  2015年 2014年 同比增减 重大变动说明

  2015年度董事会工作报告

  销售费用 2,194,489,454.00 2,166,133,578.00 1.31%

  管理费用 322,352,412.00 227,151,728.00 41.91%

  主要是由于本年度较去年 IT 相关费用支出有所增加所致。

  财务费用 116,583,880.00 129,165,859.00 -9.74%

  4、研发投入

  √ 适用 □ 不适用

  公司的研发支出主要用于信息技术研发和产品设计研发,本报告期内公司两项研发支出金额分别为11517.01万元、8696.74万元,总计约20213.75万元。本年度公司信息技术研发投入主要为自有电商平台开发和移动APP研发支出,产品设计研发主要为公司设计及工艺部门的费用支出。

  公司研发投入情况

  2015年 2014年 变动比例

  研发人员数量(人) 738 630 17.14%

  研发人员数量占比 7.83% 6.77% 1.06%

  研发投入金额(元) 202,137,541.00 97,279,296.00 107.79%

  研发投入占营业收入比例 3.21% 1.47% 1.74%

  研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例

  0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

  □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、现金流

  单位:元

  项目 2015年 2014年 同比增减

  经营活动现金流入小计 7,459,136,561.00 8,035,773,424.00 -7.18%

  经营活动现金流出小计 7,644,140,947.00 6,713,599,461.00 13.86%经营活动产生的现金流量净额

  -185,004,386.00 1,322,173,963.00 -113.99%

  投资活动现金流入小计 2,923,608.00 99,289,822.00 -97.06%

  投资活动现金流出小计 174,766,873.00 594,230,308.00 -70.59%投资活动产生的现金流量净额

  -171,843,265.00 -494,940,486.00 -65.28%

  筹资活动现金流入小计 2,013,549,740.00 2,059,513,780.00 -2.23%

  2015年度董事会工作报告

  筹资活动现金流出小计 1,904,049,991.00 2,560,365,310.00 -25.63%筹资活动产生的现金流量净额

  109,499,749.00 -500,851,530.00 -121.86%

  现金及现金等价物净增加额 -247,347,902.00 326,381,947.00 -175.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降114%,主要原因一是由于本年度销售收入有所下降,收到的销售款较上年度下降;同时采购规模有适当的增加,支付的生产采购资金较上年度增加。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加65%,主要原因是上年度支付对华瑞银行的投资款4.5亿元,本年度无此类对外投资事宜。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加122%,主要是由于本年度公司负债类筹资规模较上年度增加所致。

  4、现金及现金等价物净增加额较上年度下降176%,主要是由于本年度与上年度相较,在经营性支出、投资支出及归还借款

  支出三项支出总额持平的情形下,销售收入金额有所下降所致。

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、非主营业务分析

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

  投资收益 -640,287.00 0.15%

  资产减值 236,566,119.00 54.77%

  对存货、应收款项、长期待摊费用等资产计提的产减值损失否

  营业外收入 30,970,647.00 -7.17%

  营业外支出 12,789,319.00 -2.96%

  四、资产及负债状况分析

  1、资产构成重大变动情况

  单位:元

  2015年末 2014年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

  货币资金 1,194,066,765.00 17.17% 1,407,459,236.00 20.14% -2.97%

  应收账款 248,056,889.00 3.57% 234,536,158.00 3.36% 0.21%

  存货 1,874,766,301.00 26.96% 1,435,635,551.00 20.55% 6.41% 存货增加主要是由于根据公司营销计划适

  2015年度董事会工作报告当增加了新品采购规模所致

  投资性房地产 128,014,093.00 1.84% 131,625,337.00 1.88% -0.04%

  长期股权投资 449,359,713.00 6.46% 0.00 0.00% 6.46% 长期股权投资系公司对华瑞银行的投资

  固定资产 1,808,018,883.00 26.00% 1,864,534,886.00 26.69% -0.69%

  在建工程 2,502,316.00 0.04% 14,397,796.00 0.21% -0.17%在建工程减少主要是由于本年度内部分在建工程完工所致

  短期借款 1,275,725,000.00 18.34% 778,630,418.00 11.14% 7.20%短期借款增加主要是由于经营所需而增加了对银行的信贷借款所致

  其他应收款 118,029,745.00 1.70% 80,812,986.00 1.16% 0.54%其他应收款余额增加主要是由于本年度内公司支付了资产购置意向金所致

  其他流动资产 52,297,413.00 0.75% 15,287,722.00 0.22% 0.53%其他流动资产余额增加主要是由于年末留抵的增值税进项税较年初增加所致

  递延所得税资产 147,038,035.00 2.11% 429,757,754.00 6.15% -4.04%递延所得税资产余额下降主要是由于本年度可确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额较去年降低所致

  其他非流动资产 7,835,724.00 0.11% 457,835,724.00 6.55% -6.44%其他非流动资产余额下降主要是由于报告

  期内将对华瑞银行的投资款 4.5亿转为长期股权投资所致

  应付账款 482,456,530.00 6.94% 348,840,798.00 4.99% 1.95%

  应付账款余额增加主要是由于公司 2016春

  新品采购规模有适当增加,且在年末集中入库所致

  2、以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  五、投资状况分析

  1、总体情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

  0.00 450,000,000.00 -100.00%

  2、报告期内获取的重大的股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2015年度董事会工作报告

  4、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  5、募集资金使用情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用

  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

  单位:元

  公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

  上海企发 子公司 服饰销售 50,000,000 407,890,745 364,226,513 52,360,999 12,909,648 11,036,868

  上海销售 子公司 服饰销售 20,000,000 199,990,611 -41,608,770 338,258,451 4,120,970 -3,823,692

  成都美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 91,678,005 -108,361,441 199,939,101 -2,433,728 -40,295,654

  沈阳美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 72,789,436 -45,724,517 133,158,504 17,769,011 12,468,518

  天津美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 49,530,814 -62,802,207 128,786,209 22,963,618 310,427

  济南美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 139,212,159 -71,407,474 147,764,407 15,006,057 13,426,320

  福州美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 129,466,310 -70,084,076 175,535,859 24,200,378 23,883,049

  哈尔滨美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 81,271,177 -21,724,273 136,663,812 12,619,545 9,671,898

  南昌美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 31,320,914 -20,430,231 82,062,757 21,316,199 21,718,034

  宁波美邦 子公司 服饰销售 5,000,000 12,164,475 -86,577,760 21,397,734 -4,505,455 -25,351,522

  西安美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 68,527,069 -69,139,492 108,678,633 1,759,020 -1,606,780

  杭州邦威 子公司 服饰销售 10,000,000 52,814,224 -111,508,965 120,252,954 20,855,767 21,566,096

  北京美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 140,928,015 -138,037,131 289,696,720 53,684,307 50,773,731

  重庆美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 117,058,559 -74,503,086 235,502,156 5,441,720 3,063,746

  2015年度董事会工作报告

  广州美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 91,696,292 -92,829,863 189,848,064 3,539,420 3,389,437

  温州美邦 子公司 服饰销售 50,000,000 415,888,809 300,255,857 310,597,779 4,670,694 3,793,319

  南京美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 78,323,611 -36,332,608 146,287,135 23,396,585 17,482,773

  武汉美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 73,848,417 -86,866,622 188,836,231 32,680,128 7,550,003

  广西美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 75,926,203 -1,081,367 127,290,545 5,548,631 4,447,773

  长春美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 55,084,107 -13,159,144 104,391,647 10,538,074 5,010,869

  兰州美邦 子公司 服饰销售 5,000,000 21,209,032 -4,426,018 54,475,236 14,166,893 10,729,894

  深圳美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 55,706,088 -20,339,558 129,643,045 24,427,729 24,341,337

  上海米安斯迪 子公司 服饰销售 50,000,000 114,304,065 53,783,650 382,737,092 -485,219 264,490

  苏州美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 58,927,932 -94,399,684 150,491,847 15,048,615 -12,909,558上海邦购信息科技

  子公司 服饰销售 10,000,000 91,493,099 198,854,273 36,465,893 21,980,650 18,381,318

  合肥美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 63,016,776 -51,871,040 128,336,119 10,846,072 -5,556,963

  杭州美特斯 子公司 服饰销售 10,000,000 19,617,202 -14,525,851 46,021,255 8,304,200 8,391,213

  上海霓尚 子公司 服饰销售 5,000,000 23,235,311 35,034,223 125,279,625 16,504,477 12,870,177

  郑州米安斯迪 子公司 服饰销售 10,000,000 5,164,274 -7,609,998 12,975,667 3,895,549 3,955,583

  石家庄米安斯迪 子公司 服饰销售 10,000,000 420,886 -7,951,982 81,116,140 21,309,634 11,850,649

  乌鲁木齐美邦 子公司 服饰销售 10,000,000 31,846,801 -7,326,237 66,601,995 11,557,621 11,555,266

  太原米安斯迪 子公司 服饰销售 10,000,000 9,186,201 9,003,550 138,607 -29,155上海华邦科创信息科技

  子公司 服饰销售 10,000,000 148,574,019 73,183,289 90,856,314 32,580,119 31,608,951

  上海祺格服饰 子公司 服饰销售 2,000,000 2,666,765 2,045,159 228,355 25,037 20,379

  上海邦彤 子公司 服饰销售 10,000,000 917,382 60,291,087 -18,452 16,161

  西宁美邦 子公司 服饰销售 2,000,000 11,109,649 -3,880,333 25,734,583 -2,302,524 -2,114,806

  贵阳美邦 子公司 服饰销售 5,000,000 24,956,994 2,406,145 32,051,737 -3,227,404 -3,240,660

  上海美邦博物馆 子公司 非营利组织 600,000 1,096,557 1,096,557 30,000 14,165 234,165报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

  上海潮范电子商务有限公司 投资设立 较小

  上海美潮国际贸易有限公司 投资设立 较小

  有范网络科技有限公司 投资设立 较小

  岳阳美特斯邦威服饰有限公司 注销 较小主要控股参股公司情况说明

  2015年度董事会工作报告

  八、公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、公司未来发展的展望

  2016 年,公司将大力弘扬“工匠精神”,深入推进自有品牌业务转型创新、渠道拓展与业绩提升,加速新业务开发与实践,并提升组织的专业能力及精益化管理能力,为各类目标消费者提供更高性价比的时尚生活体验,并为未来发展打下坚实基础。公司将着力进行以下几项工作:

  1、聚焦核心目标消费群体,围绕不同生活态度或生活场景,强化产品设计与质量,推动品牌整合营销及跨界合作,为消费

  者提供极致化品牌体验,提升品牌竞争力。

  公司已着力对各自有品牌业务的品牌内涵与价值进行精准的再定义,将围绕目标消费者不同生活态度、生活场景下的特定消费偏好,围绕快速吸引和打动消费者的极致化品牌体验目标,持续优化产品策略、产品设计、渠道布局、店铺设计、陈列服务。另外,公司将继续与知名动漫、游戏及互联网公司加大跨界合作力度,从创意设计到产品开发、营销推广等环节进行深度整合。计划继续推动《魔兽世界》等热门游戏 IP 的深度营销整合,同时借助上海迪士尼正式开园,推出包括男女休闲装、家居服、童装、配饰和休闲鞋等多品类迪士尼系列时尚产品。在此基础上,还将整合新生代艺术家和设计师等跨界资源,打造更具创意的服饰文化体验,不断提升旗下品牌的时尚度和美誉度。

  2、积极布局未来增长,加速多品牌业务线上线下布局,启动“智造”产业供应链平台及 O2O 多品牌销售平台建设。

  公司在夯实自有品牌发展的基础上,围绕中国消费形态的升级,有效整合全球品牌资源、设计师资源、渠道资源、文化与时尚内容资源,为各类消费者提供更加丰富、更具深度的时尚体验。同时,公司将在前期互联网化转型的基础上,积极推动产业+互联网升级,打造开放式、社会化的服装供应链生态,推动 C2M 电子商务平台及线下体验店建设;同时继续与全球时尚品牌建立多模式合作,初步建立 O2O多品牌销售平台,为公司互联网化战略夯实基础,进一步拓展未来发展空间。

  3、完善专业化组织与绩效文化,增强“端对端”管理能力建设,补齐经营管理中存在的薄弱环节,提升资源整合效率,通过不同渠道为消费者提供差异化产品和深度个性化的购物体验。

  以提升消费者购物体验为导向,区分不同类型和风格的渠道店铺,匹配相应的专业化组织,深度满足消费者差异化的消费需求。在建立专业化产品及零售组织的基础上,深入推动相匹配的绩效文化,使企划、设计、生产、商品、物流、零售等组织为共同的绩效目标承担责任,并分享所创造的利润。专业化组织能力的提升,将继续有效提高各类直营店铺的经营绩效,同时公司将加大对加盟渠道的投入和支持,提升加盟渠道的店铺形象和购物体验,并充分复制直营管理经验,扭转加盟业绩下滑的不利局面。

  十、接待调研、沟通、采访等活动

  1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

  2016年 4月 22日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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