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[董事会]美邦服饰:第四届董事会第五次会议决议公告

时间:2018-01-11 04:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]美邦服饰:第四届董事会第五次会议决议公告

 

[董事会]美邦服饰:第四届董事会第五次会议决议公告


股票代码:002269

股票简称:美邦服饰

编号:临2017-045

债券代码:112193

债券简称:13美邦01







上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第四届董事会第五次会议通知,会议于2017年8月28日在
上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实
际出席董事7人,胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以
现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议
一致通过并形成如下决议:

一、 审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》


会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年半年
度报告及摘要的议案》,同意公司2017年半年度报告及摘要相关内容。




二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》


会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。根据财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补贴》(财会[2017]15
号)的相关规定,公司对有关会计政策进行变更。


公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。因此,同意本次会计政策变更。







特此公告。






上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017年8月29日




  中财网

(责任编辑:admin)
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